（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何很是记录、误导性论说好像紧要遗漏，并对其本体的真的性、准确性和竣工性承担法律背负。

抨击本体请示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会吸收的蕴蓄投票系统：上海证券往复所鼓励大集蕴蓄投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票状貌：本次鼓励大会所吸收的表决状貌是现场投票和蕴蓄投票相聚首的状貌 - 现场会议召开的日历、时分和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蕴蓄投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往复所鼓励大集蕴蓄投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等关联划定实行 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附成效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次往复决策调理不组成紧要调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复答回音（草案）（改良稿）》偏激纲要的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司紧要钞票重组处理见识》第十三条文定的重组上市的议案（改良稿）

三、鼓励大会投票留意事项 - 本公司鼓励通过上海证券往复所鼓励大集蕴蓄投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可应用的表决权数目是其名下沿路鼓励账户所握调换类别等闲股和调换品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所蕴蓄投票平台或其他状貌重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓励对扫数议案均表决已毕智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记设施 - 个东谈主鼓励躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、鼓励授权交付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的买卖派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券谈论证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户讲明偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和谈论状貌参见“六、其他事项之本次会议谈论状貌”。 - 鼓励可吸收传真或信函的状貌进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论状貌： - 谈论东谈主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为应用表决权。

交付东谈主握等闲股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 应允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附成效条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调理不组成紧要调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复答回音（草案）（改良稿）》偏激纲要的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司紧要钞票重组处理见识》第十三条文定的重组上市的议案（改良稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。