（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告推行不存在职何弊端纪录、误导性文牍约略要紧遗漏，并对其推行的果真性、准确性和好意思满性承担法律背负。

蹙迫推行指示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接纳的收罗投票系统：上海证券往还所鼓舞大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票景观：本次鼓舞大会所接纳的表决景观是现场投票和收罗投票汇集拢的景观 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往还所鼓舞大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券往还所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等臆测方法彭胀 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调停公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还决议的议案 - 2. 对于公司与往还对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附见效要求的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往还决议调停不组成要紧调停的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还回报书（草案）（更动稿）》格外节录的议案 - 6. 对于本次往还不组成《上市公司要紧金钱重组经管目的》第十三条方法的重组上市的议案（更动稿）

三、鼓舞大会投票把稳事项 - 本公司鼓舞通过上海证券往还所鼓舞大会收罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往还系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓舞账户的鼓舞，可应用的表决权数目是其名下一齐鼓舞账户所捏交流类别平淡股和交流品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他景观重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓舞对通盘议案均表决完了能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面面容奉求代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等经管东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓舞亲身出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、鼓舞授权奉求书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户证明注解格外向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和臆测景观参见“六、其他事项之本次会议臆测景观”。 - 鼓舞可接纳传真或信函的景观进行登记（需提供臆测证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明臆测电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议臆测景观： - 臆测东谈主：任顺英 - 臆测电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为应用表决权。

奉求东谈主捏平淡股数： 奉求东谈主捏优先股数： 奉求东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非集合投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调停公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往还对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟良伴签署附见效要求的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往还决议调停不组成要紧调停的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往还回报书（草案）（更动稿）》格外节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往还不组成《上市公司要紧金钱重组经管目的》第十三条方法的重组上市的议案（更动稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。